股东大会通知(分享9篇)。
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股东大会通知 篇1
临时股东大会通知
尊敬的公司股东们:
大家好!根据公司章程的相关规定,为了应对公司发展中的一些紧急情况和重要决策,我们决定召开一次临时股东大会,以充分发挥股东的权益和作用。现特向诸位股东通知相关事宜,请大家务必准时参加。
一、会议时间和地点
本次临时股东大会将于XX年XX月XX日上午9点在公司总部举行,请各位股东提前安排好自己的时间,并按时赴会。公司总部地址为XX市XX路XX号。
二、会议议程
1. 关于公司战略调整的意见征询和决策。
由于市场竞争日益激烈,公司面临新的发展机遇和挑战,因此有必要对公司的战略进行调整,以适应市场需求的变化。本次股东大会将听取相关部门负责人的汇报,并就战略调整方向进行意见交流和决策。
2.关于新增投资项目的批准事项。
为寻找新的增长点和发展机遇,公司拟对某项目进行投资,并求得股东的批准。本次大会将由相关负责人详细介绍投资项目的背景、潜在收益和风险,并听取股东的意见。请各位股东带上自己的决策分析,加强讨论。
3. 关于股东权益保护的建议征集和决策。
作为公司股东的你们,对于维护自身的合法权益有着极高的关注度。本次大会将开展针对股东权益保护的建议征集工作,并就相关提案进行深入讨论和决策。请各位股东将自己的期望和建议提前准备好,为公司的长远发展贡献力量。
三、参会方式
1. 普通股东可以亲自参会,提前登记,按时到达现场。
请股东提前填写好参会登记表格,以便我们为大家做好接待和安排工作。在现场,将设有签到处,请各位股东提前到达,与工作人员核对信息并领取相关资料。
2. 若无法亲自到场,可委托他人代表参会。
对于部分股东因事不能亲自到场的情况,可填写委托代表授权表格,并委托他人代表参加本次大会。请注意,委托代表的身份必须合法有效,并需要提前提交相关材料以备审查。
3. 无法亲自参会且无法委托代表的股东,可通过其他方式提前提交意见和建议。
对于一些无法亲自参会且无法委托代表的股东,我们将开放其他方式,如电子邮件、传真等,接收股东的参会意见和建议。请在开会前将相关要求和联系方式告知大家。
四、其他事项
本次临时股东大会对于公司的发展具有重要的意义。为了让会议顺利进行,我们建议股东做好以下几点准备:
1. 提前了解本次会议议程和相关材料。
请大家提前浏览和熟悉本次大会的会议议程和相关材料,以便于更好地发表自己的意见和建议。
2. 充分沟通和交流。
在会议中,我们鼓励股东们充分发表自己的意见和建议,并与其他股东展开深入的讨论和交流,共同为公司的长远发展贡献力量。
3. 具备合法的身份证明和材料。
股东参会需要准备合法有效的身份证明材料,以避免因身份认证问题导致无法参会的情况发生。
尊敬的股东们,公司的发展离不开您的支持和配合。我们诚挚地邀请您参加本次临时股东大会,并对您的到来表示衷心的感谢。希望通过本次大会的交流和决策,我们能够共同为公司的发展贡献智慧和力量。
谢谢!
公司董事会
日期:XX年XX月XX日
股东大会通知 篇2
__________公司于_________年____月____日在______召开了_________年年度股东大会。出席会议的股东代表11人,代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______%。本次股东大会符合公司法、公司章程的有关规定。
经过认真讨论审议,以记名投票方式表决通过了以下决议,
1.审议通过了公司_________年董事会工作报告。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
2.审议通过了公司_________年工作总结及_________年工作计划。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为,由于可供分配的利润为0,决定_________年不分配。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
5.审议通过了公司投资管理权限的议案,基本内容为,总经理负责审批预算内经营性资金的使用,一次性审批权限为,项目资金使用____万元,投资____万元人民币。超出权限或预算外的,应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%,董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%,超出权限的应提交股东大会讨论。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
6.审议通过了_________年监事会工作报告。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。
总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。
本次股东大会由_________律师事务所_________律师见证,并出具律师意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告
_________公司董事会
_________年____月____日
股东大会通知 篇3
各位股东:
xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14:30召开xxx年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
5、现场会议召开地点:xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室
6、会议表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
1、审议《xxx年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《xxx年度监事会工作报告》;
3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;
4、审议《xxx年度财务决算报告》;
5、审议《xxx年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;
9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
三、出席会议对象:
1、截至xxx年4月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记手续:
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登记地点:xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、会务联系:
1、地 址:xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编:xxx
六、其他事项:
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
股东大会通知 篇4
1.届次:本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开,审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为:20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。
股东大会通知 篇5
在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码:360713;
2.投票简称:丰种投票;
3.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股东投票的具体程序如下:
(1)买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登录网址的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。
3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。
股东大会通知 篇6
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开,审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间:20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、会议召开方式:现场投票方式。
5、出席对象:
①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案:
①《公司20xx年年度报告和年度报告摘要》;
②《公司20xx年度董事会工作报告》;
③《公司20xx年度监事会工作报告》;
④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。
3、披露情况:上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
4、特别强调事项:由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间:20xx年6月20日—6月21日9:00-16:00
3、登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:
传 真:
邮政编码:4620xx
联 系 人:梁永振
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Oxx年四月二十七日
附:授权委托书
股东大会通知 篇7
根据公司法及本公司章程的有关规定,______________________________有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。本次会议由_____________提议召开,_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东,应到会股东_____________人,实际到会股东_____________人,占总股数__________%。会议由_____________主持,全体股东达成一致意见,决议如下,
风险提示,_________________股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案,股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案,股东会会议作出,
①修改公司章程;
②增加或者减少注册资本的决议;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
④变更公司形式的决议;
⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
同意将本公司_______________%的股权,作为激励股权授予_____________,不进行工商变更登记。
股东,________________(签字、盖章)
股东,________________(签字、盖章)
股东,________________(签字、盖章)
________年_________月________日
股东大会通知 篇8
1.登记方式:
(1)符合条件的.自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2.登记时间:20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。
3.登记地点:xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。
股东大会通知 篇9
(一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
(二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件,受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。
(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议,必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。
(四)请各位股东妥善保管好会议材料,未经许可不得擅自对外透露会议内容。
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股东大会通知公告
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股东大会通知公告【篇1】
股份有限公司全体股东:
我司系股份有限公司(简称公司)股东,持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会,现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会,通知如下:
一、会议时间:20xx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省信联企业发展有限公司
20xx年xx月xx日
股东大会通知公告【篇2】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案中,第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临2015-059)。此外,公司在刊登本公告的同时,将在上海交易所网站 刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。
4、 本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
1、联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室
5、与会股东食宿及交通费用自理。
股东大会通知公告【篇3】
xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表:
经xx市xxxx股份合作公司研究决定,就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会,具体内容如下:
会议时间:定于xxx年8月13日(星期六)上午8:00,
会议议题:
1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的议案》进行表决。
2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的'交易方案》进行表决。
备注:上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏,同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。
股东大会通知公告【篇4】
xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表:
经xx市xxxx股份合作公司研究决定,就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会,具体内容如下:
会议时间:定于xxx年8月13日(星期六)上午8:00,
会议地点:xx社区泰兴花园
参会人员:xx股份合作公司全体股东和股东代表
会议议题:
1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的`议案》进行表决。
2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的交易方案》进行表决。
特此通知
备注:上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏,同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
股东大会通知公告【篇5】
各位股东:
xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下:
(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;
(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;
(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;
(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);
(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);
(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);
(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。
本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
(一)本次会议会期半天。
(三)联系电话:xxxxxxxxxx,传真:xxxxxxxxxxx。
股东大会通知范本
经常会留意最新的公告和通知。公告和通知的发布对于重要事件至关重要,我们在撰写这些文本时可以从哪些方面入手呢?接下来,工作总结之家小编为您整理了有关“股东大会通知”的相关内容,供您参考和使用。请务必收藏并分享此信息!
股东大会通知【篇1】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
召开地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站,点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续,信函以到达邮戳时间为准。
(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
兹定于xxx年9月9日(周五)晚上8:00,在广西医科大学图书馆演讲厅,召开xxx年第4次全体股东大会。通报xx住宅小区建设工作情况,并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加,谢谢合作。
股东大会通知【篇2】
经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过,拟定于x年9月2日下午4:00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:x年第1次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:x年9月2日下午4:00
(2)网络投票时间:x年9月1日至x年9月2日
通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30,下午1∶003∶00;
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象:
(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点:贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心
二、会议审议事项
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过,具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间:x年8月29日上午9∶30-12∶00,下午14∶00-16∶30
3.登记地点:贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:x0
2.投票简称:投票
3.投票时间:x年9月2日的交易时间,即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表
(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2:表决意见对应"委托数量"一览表
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00,结束时间为x年9月2日下午3∶00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址:的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:__________
联系电话:__________
传真:__________
联系地址:贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室
邮政编码:__________
2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书:详见附件。
x集团股份有限公司
董事会
x年八月十三日
股东大会通知【篇3】
公司各股东
我公司订于xxx年1月10日召开临时股东大会,请各股东届时参加,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:xxx年1月10日
会议地点:六安市xx试验区xxx房地产开发有限公司二楼会议室
召集人:宣国进
主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席,视同弃权)三、会议议题:公司章程修正,股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:xxxxxxxxxxxxxxxx
xx试验区xxx房地产开发有限公司
xxx年12月4日
股东大会通知【篇4】
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室
出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、xxxx年5月8日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决,代理人需持有书面的股东授权委托书,该股东代理人不必是本公司股东。
1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
股东大会通知【篇5】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议,现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:
4、会议方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司的议案》;
8、审议《关于修改公司的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
1、登记方式:符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记,并留下联系电话,以便联系。
2、登记时间:20xx年6月21日(星期一)上午9:00至11:00,下午14:00至17:00,逾期不予受理。
3、登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
附件:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案
8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人联系电话: 受托人联系电话: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期:20xx年 月 日
股东大会通知【篇6】
一、会议时间:20xx年4月26日上午10点,会期预计半天;
二、会议地点:天津市和平区大理道106号公司会议室;
三、会议召开方式:现场会议;
四、会议召集人:公司董事会;
五、会议议题如下:
1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要;
2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》;
3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》;
4、审议《公司20xx年度财务决算报告》;
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;
8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。
六、会议出席对象:
1、截止20xx年4月23日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会,应出具授权委托书,并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
七、登记事项:
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记,授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点:
登记时间:20xx年4月25日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。
登记地点:天津市和平区大理道106号。
3、注意事项:按证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预定半天,出席者所有费用一律自理。
特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址:天津市和平区大理道106号
联系人:吴爽、张奋
联系电话:022—23318350转8007
022—23319619/8361(传真)
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
20xx年4月6日
股东大会通知【篇7】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集人为董事会。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-011)。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月19日上午10:00前,即会议召开
前的工作时间,办理出席会议登记手续。
(三)登记地点:
福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司
股东大会通知【篇8】
各位xx公司股东:
经本公司领导研究决定,兹定于x年12月16日上午9:00时至下午17:00时,在本公司沙井街道办金鸡村基地举行"x年生物科技开发有限公司股东大会"。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。为xx公司的发展出谋献策,诚恳请股东家人以积极配合,支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的`保障工作,敬请股东携带合作证报名参加。报名电话:,联系人黄雪冰女士,报名截止日期为x年12月13日下午17:30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8:30时到本公司门口集中上车前行沙井基地,公司地址:南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。
生物科技开发有限公司
xx年11月19日
股东大会通知【篇9】
发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人
联系电话:
发展银行董事会
XX年9月12日
股东大会通知(系列4篇)
在日常的工作中,经常会遇到各种公告和通知,它们可以帮助我们更好地协调和协作。我特别认真地编写了这篇名为“股东大会通知”的文章,希望大家能够喜欢并从中获得帮助。麻烦您动动手指,将它收藏起来哦!
股东大会通知 篇1
股份有限公司全体股东:
我司系股份有限公司(简称公司)股东,持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会,现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会,通知如下:
一、会议时间:20xx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省信联企业发展有限公司
20xx年xx月xx日
股东大会通知 篇2
发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人
联系电话:
发展银行董事会
XX年9月12日
股东大会通知 篇3
公司各股东
我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会,请各股东届时参加,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:20xx年1月10日
会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。
召集人:
主持人:宣国进
二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席,视同弃权)。
三、会议议题:公司章程修正,股东、股权变更。
四、其他事项联系人:xx
高先生电话:xxxxx
试验区x房地产开发有限公司
20xx年12月4日
股东大会通知 篇4
恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:
我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议,采取现场表决方式。特此通知。
资产管理有限公司
20xx年6月17日